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轉(zhuǎn)讓方承諾 標(biāo)的基本信息 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項(xiàng) 附件 轉(zhuǎn)讓方承諾 我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾: (1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序; (2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); (3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; (4)我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù); (5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。 標(biāo)的基本信息 標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 標(biāo)的企業(yè)名稱 *** 注冊(cè)地(地址) ***市***區(qū)***街道海***區(qū)***路1100號(hào)金利通金融中心大廈2棟4501 法定代表人 邱伯華 企業(yè)類型 ***(內(nèi)資) 成立時(shí)間 2019-09-23 注冊(cè)資本 5,555.55***元 注冊(cè)資本幣種 人民幣 經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有參股企業(yè) 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 小型 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)*** ***MA5FTQL29D 經(jīng)營(yíng)范圍 信息與智能技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集成、安裝與維護(hù);智能網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)設(shè)備的集成、設(shè)計(jì)及安裝;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的集成、設(shè)計(jì)與安裝。 職工人數(shù) 96 標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人不放棄 序號(hào) 股東名稱 持股比例(%) 1 *** 27.9 2 深圳靈犀數(shù)智科技合伙企業(yè)(有限合伙) 18 3 深圳白澤投資有限合伙企業(yè)(有限合伙) 18 4 中船融資租賃(上海)*** 16.2 5 ***市合承創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 6.3 6 中小企業(yè)發(fā)展基金聯(lián)想(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) 5 7 深圳鯤石投資合伙企業(yè)(有限合伙) 3.6 8 *** 1.6667 9 ***市深高投金圓人才股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) 1.6126 10 ***市高新投云資本股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) 0.8087 11 其余2位股東 0.912 主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)***元 ︶ 年度審計(jì)報(bào)告 年度 2022 營(yíng)業(yè)收入 4,019.040000 利潤(rùn)總額 -1,085.010000 凈利潤(rùn) -1,085.010000 資產(chǎn)總計(jì) 13,414.130000 負(fù)債總計(jì) 8,327.290000 所有者權(quán)益 5,086.840000 審計(jì)機(jī)構(gòu) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 報(bào)表日期 2023-10-31 營(yíng)業(yè)收入 4,184.810000 利潤(rùn)總額 -882.490000 凈利潤(rùn) -882.490000 資產(chǎn)總計(jì) 14,747.250000 負(fù)債總計(jì) 10,542.900000 所有者權(quán)益 4,204.950000 資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況***元 ︶ 評(píng)估機(jī)構(gòu) *** 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) *** 核準(zhǔn)備案日期 2023-10-17 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 評(píng)估基準(zhǔn)日 2023-02-28 項(xiàng)目 賬面價(jià)*** 評(píng)估價(jià)*** 資產(chǎn)總計(jì) 11,796.420000 - 負(fù)債總計(jì) 7,428.560000 - 凈資產(chǎn) 4,367.860000 52,000.000000 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 1,872.000000 內(nèi)部審議情況 其他 重 要 信 息 披 露 其他披露內(nèi)容 1、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《***股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)操作指引》,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況,在標(biāo)的項(xiàng)目***市場(chǎng)價(jià)***知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),包括但不限于告知如下內(nèi)容:(1)行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù),包括但不限于提交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等;(2)逾期未行權(quán)的,視為放棄行權(quán)。 2、轉(zhuǎn)讓方另已對(duì)持有的“***3.6%股權(quán)”通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行公開披露,該項(xiàng)目已征得意向受讓方,目前處于交易階段,后續(xù)可能涉及股權(quán)變更事項(xiàng),提請(qǐng)注意。 3、其余事項(xiàng),詳見上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) 無(wú) 提示提醒等內(nèi)容 詳見公示附件。 管理層擬參與受讓意向 否 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱 *** 注冊(cè)地(住所) ***市***區(qū)中關(guān)村科***區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天***路19號(hào)230室 經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有控股企業(yè) 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 27.9% 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 3.6% 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管中央企業(yè) 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 *** 批準(zhǔn)單位*** *** 交易條件與受讓方資格條件 交易條件 交易價(jià)*** 一次性付款 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況后,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交意向受讓申請(qǐng),并在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)遞交交易保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn),具體金額***保證金金額***權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)***標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付剩余價(jià)***約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)***價(jià)***,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)***讓方的競(jìng)價(jià)***訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付剩余價(jià)***約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)***未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期內(nèi)有權(quán)利及義務(wù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露的內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,同意全面履行交易程序,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)***讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 3.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買人,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)***讓產(chǎn)權(quán),***的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)***或等于掛牌價(jià)***報(bào)價(jià)***格。 信息發(fā)布期滿,如征集到一個(gè)非原股東的符合條件的競(jìng)買人,則該競(jìng)買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)***原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)***。 信息發(fā)布期滿,除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,各競(jìng)買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)***目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***高報(bào)價(jià)***詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余競(jìng)買人所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)***日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)***證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)***證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)***。競(jìng)買人被確定為受讓方后,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金以外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***。意向受讓方同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)***讓方指定賬戶。 5.為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競(jìng)買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 (1)只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人:①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)***確定為受讓方后,未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 (2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人:①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***提交競(jìng)買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***均未有效報(bào)價(jià)***人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 (3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6. 意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須同意并書面承諾: (1)同意被確定為受讓方后,在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 (2)同意在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金以外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。 (3)同意在產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***務(wù)費(fèi)全部支付完畢后,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。 (4)同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)***讓方指定賬戶。 (5)同意本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及該等報(bào)告、文件所披露全部?jī)?nèi)容以及已完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查;并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及其他相關(guān)文件之內(nèi)容。 7.本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等報(bào)告所披露的內(nèi)容僅為交易價(jià)***據(jù),不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可及接受本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 受讓方資格條件 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 保證金設(shè)定 是否交納保證金 是 交納金額***00***元 交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 信息披露 信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日 交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:(多次報(bào)價(jià)***附件 序號(hào) 名稱 1 特別事項(xiàng)說(shuō)明.pdf

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