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【安徽,亳州市】關(guān)于清理不規(guī)范客戶賬戶信息的公告

發(fā)布時間：2024-03-21

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關(guān)于清理不規(guī)范客戶賬戶信息的公告尊敬的客戶: 您好！為進一步加強我行賬戶管理，更好地保障您的賬戶資金安全，有效落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)***》、《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》等法律法規(guī)，切實保障您在我行賬戶和資金安全，根據(jù)中國人民銀行賬戶管理相關(guān)規(guī)定，***（以下簡稱“我行”）將進一步開展***度長期不動戶、不規(guī)范賬戶、不合規(guī)客戶號清理工作，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：一、清理范圍（一）截止公告日，在我行開立的1年以上未主動發(fā)起任何交易、賬戶余額較少的個人賬戶，且客戶信息不齊全的賬戶（包含對公結(jié)算賬戶）；（二）客戶信息不齊全：個人客戶在我行預(yù)留的姓名、性別、國籍、職業(yè)、地址、聯(lián)系方式、身份證件或者單位***、證件號碼、證件有效期等九項基本身份信息不齊全或身份信息已過有效期；（三）客戶信息不準確：客戶已滿16周歲開戶證件類型為戶口簿、15位身份證件號碼、證件到期日有誤、手機號碼不準確、地址***、職業(yè)不明確等。（四）非實名制賬戶：個人銀行賬戶、單位***、不準確、與有效身份證件不相符。（五）分類賬戶超限：同一客戶在我行開立的Ⅰ類賬戶超1個 (不含社?？ǎ?、Ⅱ類賬戶超3個、Ⅲ類賬戶超3個。（六）同一客戶對應(yīng)不同戶名：同一客戶有效身份證件在我行系統(tǒng)內(nèi)存在不同戶名（曾用名、錯誤戶名等）。（七）同一手機號碼對應(yīng)三個以上客戶號的情形。二、公告期限本次清理公告自公告發(fā)布之日起，為期10天。三、特別提示如您的賬戶在上述清理范圍內(nèi)且需要繼續(xù)使用的,請于公告期滿前持銀行卡或存折、有效身份證件到我行任一網(wǎng)點更新、完善您的賬戶信息，辦理手機號碼核驗及賬戶激活、歸并、銷戶等手續(xù)；逾期未處理的，我行將視同您已悉知并同意我行對客戶賬戶采取包括但不限于:限制非柜面交易金額***非柜面交易、賬戶狀態(tài)設(shè)置為只收不付、不收不付、轉(zhuǎn)入久懸、銷戶處理等控制措施，銷戶處理后賬戶內(nèi)未劃轉(zhuǎn)款項將列入本行久懸未取專戶管理。我行在排查清理過程中，不會要求您通過短信、電話等方式提供密碼、短信驗證碼等敏感信息，也不會發(fā)送“賬戶清理”“賬戶核實”“激活賬戶”“手機號核實”等相關(guān)的手機鏈接，以任何理由要求您給指定賬戶進行資金操作，請注意防范詐騙風險，請勿隨意點擊不明鏈接，將您的個人信息、賬戶密碼和短信驗證碼等透露給任何人。如有疑問，請咨詢我行各營業(yè)網(wǎng)點了解有關(guān)情況。由此給你帶來的不便，敬請諒解！感謝您的理解與支持，我行將持續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)！特此公告。 *** ******月***日

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