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【安徽,蚌埠市】蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東會(huì)決議公告
標(biāo)簽： 變更安徽蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東會(huì)決議公告蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)
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******度股東會(huì)決議公告 發(fā)布時(shí)間: ******月***日 16:39 訪問(wèn)人數(shù): 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：******月***日 (二)股東會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：***省***市***區(qū)***路518***（以下簡(jiǎn)稱本行)***樓會(huì)議室 (三)出席會(huì)議股東及其持有股份情況：出席會(huì)議的股東及委托代理人人數(shù)：33人；出席會(huì)議的股東及委托代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)：***02股； 出席會(huì)議的股東及委托代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)占本行股份總數(shù)的比例：82.54%。 (四)本次股東會(huì)由本行第二屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙靜雅同志主持會(huì)議。符合《***法》《***治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及本行《公司章程》有關(guān)規(guī)定。 (五)本行董事、監(jiān)事出席情況： 1.本行第二屆董事會(huì)董事11人，現(xiàn)場(chǎng)出席7人； 2.本行第二屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 二、議案審議情況 審議并表決了共十三項(xiàng)議案，其中《***度董事會(huì)工作報(bào)告》《***度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《***度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》《***度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《***度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》《擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所》《***章程》《***股東會(huì)議事規(guī)則》《***董事會(huì)議事規(guī)則》《***監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《2024-***戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《變更董事會(huì)部分董事》表決情況均為：同意票***7股、反對(duì)票***7股、棄權(quán)票 ***股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)票的70.09%，表決結(jié)果：通過(guò)。 《***度利潤(rùn)分配方案》表決情況為：同意票***6股、反對(duì)票 ***7股、棄權(quán)票***9股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)票的49.71%。表決結(jié)果：未通過(guò)。 三、關(guān)于新議案的提出 本次會(huì)議前，***提出增加《關(guān)于增加***度股東會(huì)臨時(shí)議案的提案（華芳集團(tuán)）》、《關(guān)于增加***度股東會(huì)臨時(shí)議案的提案（浙江中勝）》臨時(shí)議案并書(shū)面提交本行董事會(huì)，本行董事會(huì)經(jīng)過(guò)審議決定不將上述提案列入會(huì)議議程。 四、律師見(jiàn)證情況 (一)見(jiàn)證本次股東會(huì)的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（合肥）律師事務(wù)所 見(jiàn)證律師：陳勝利、陳蓉 (二)律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： ******年度股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序和到會(huì)股東人數(shù)及所持表決權(quán)比例均符合《***法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《***治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及本行《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效，本次***年度股東會(huì)的表決程序、決議內(nèi)容合法，會(huì)議形成的各項(xiàng)決議有效。 下一條：終止公告

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