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機(jī)構(gòu)***

[發(fā)***道：***“福易采”平臺(tái)、海峽銀行官網(wǎng)、海峽銀行內(nèi)網(wǎng)]

本次為福建海峽銀行機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)目編號(hào)*** style="line-height: 150%; font-family: 宋體; 16px;">2022-009）供應(yīng)商的資格預(yù)審，入圍單位******歡迎符合資質(zhì)要求的單位***。

一、標(biāo)的物介紹

1、評(píng)估服務(wù)范圍：（1）協(xié)助完善自評(píng)估方案、制度、指標(biāo)和方法；（2）協(xié)助內(nèi)外部信息的收集整理；（3）協(xié)助我行開展自評(píng)估工作；（4）協(xié)助優(yōu)化關(guān)鍵反洗錢內(nèi)控制度；（5）針對(duì)評(píng)估結(jié)果對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和管控薄弱環(huán)節(jié)提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管控建議；（6）提供一次高管洗錢風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)；（7）提供其他與機(jī)構(gòu)***。

2、完成時(shí)間：2022年***月底之前。

二、資格審查要求

1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，企業(yè)注冊(cè)時(shí)間不少于三年（含），提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、依法繳納稅收的良好記錄，具有足夠的流動(dòng)資金來承擔(dān)項(xiàng)目的相關(guān)工作，沒有財(cái)產(chǎn)被接管凍結(jié)或虧損處于破產(chǎn)狀況。提供近3年財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、案例：***起至今，至少具備3例國有大型股份制銀行、全國大型股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行總行層級(jí)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)***。

4、團(tuán)隊(duì)資質(zhì)：

（1）項(xiàng)目合伙人：應(yīng)具備10年以上反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)且具備金融機(jī)構(gòu)***，提供項(xiàng)目合伙人從業(yè)履歷；

（2）項(xiàng)目主要成員/專家：要求人數(shù)不少于5人，具有CAMS證書的應(yīng)占50%或以上，提供資質(zhì)證書復(fù)印件。

5、提供相關(guān)承諾函，要求如下：

（1）單位***（含董事、監(jiān)事、高管）為同一人或者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)報(bào)名參加本項(xiàng)目。

（2）不接受聯(lián)合體報(bào)名，不得將本項(xiàng)目以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。

（3）近3年內(nèi)，不應(yīng)有合同違約被訴訟/違法違規(guī)被懲處的記錄或有正在被相關(guān)部門調(diào)查的情況。

三、網(wǎng)上公告及資質(zhì)材料報(bào)送截止時(shí)間***

本次資格預(yù)審網(wǎng)上公告及資質(zhì)材料報(bào)送時(shí)間為2022年3月21日至25日上午8:30-11:40、下午14:30-18:00。公告結(jié)束時(shí)間即為報(bào)送截止時(shí)間***，公告結(jié)束后不再接收供應(yīng)商報(bào)名。

四、報(bào)名方式

1、報(bào)名材料遞交。

報(bào)名時(shí)應(yīng)填寫報(bào)名表（詳見附件），在報(bào)送截止時(shí)間***政保衛(wèi)部采購中心。

2、電子文檔備案。

報(bào)名文件確認(rèn)后，將報(bào)名文件電子版以電子郵件的方式發(fā)到我行采購中心郵箱備案。郵件名稱***“機(jī)構(gòu)***資格預(yù)審報(bào)名”，***名稱***、公司聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱，以上信息應(yīng)與報(bào)名表一致。

五、報(bào)名注意事項(xiàng)

1、報(bào)名材料均需***實(shí)體公章，未加蓋公章的視為無效文件。

2、公告期間均可以遞交報(bào)名材料，為防止缺件、漏件的補(bǔ)充，請(qǐng)備好材料后盡快遞交。我行有權(quán)拒收?qǐng)?bào)名截止時(shí)間***。

3、***提供相應(yīng)的原件或其他文件佐證報(bào)名材料的真實(shí)性。

4、報(bào)名文件均應(yīng)當(dāng)使用中文。供應(yīng)商隨報(bào)名文件提供的證明文件和資料為其他語言的，必須附中文譯文解釋這些文件，并以中文為準(zhǔn)。

5、報(bào)名材料不作為項(xiàng)目的投標(biāo)材料。

六、材料報(bào)送地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

地址：***省***市***區(qū)江濱***道358號(hào)（***樓）

部門名稱：行政保衛(wèi)部采購中心

聯(lián)系人：肖女士、黃女士

聯(lián)系電話：***、0591-***（備）

電子郵箱：hxbankcgzx@163.com

郵政編碼：350011

七、其他

若在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)我行員工存在違規(guī)或廉潔自律方面的問題，可通過以***道向我行紀(jì)檢監(jiān)察部反映：

1、舉報(bào)電子郵箱：fjhxyhjb@163.com

2、舉報(bào)信箱：福建海峽銀行大廈6層西南角消防電梯前廳

3、舉報(bào)電話：***

4、舉報(bào)信郵寄地址：***市***區(qū)江濱***道358號(hào)福建海峽銀行大廈21層紀(jì)檢監(jiān)察部

附件：福建海峽銀行供應(yīng)商入圍資格報(bào)審表.docx

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2022年3月21日