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***關(guān)于召開    

第二十次股東代表大會的公告    

***董事會研究決定：于******月***日下午15：00點(diǎn)在***鎮(zhèn)渡***路219***第二十次股東代表大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：  

一、會議主要內(nèi)容：  

1、審議《董事會工作報告》；  

2、審議《監(jiān)事會工作報告》；  

3、審議《******財務(wù)決算及***財務(wù)預(yù)算的報告》；  

4、審議《***下半年及***度利潤分配方案（預(yù)案）》；  

5、其他事項。  

二、出席對象：  

公司董事、監(jiān)事；截止******月15***30萬股權(quán)（含30萬）以上的股東；不足30萬股的可以自行組合授權(quán)湊足30萬股或以上產(chǎn)生一名委托代理人出席會議。已登記代表因故不能出席的，可委托代理人出席，逾期未委托的視同放棄（授權(quán)委托書附后）。  

三、參加會議須知：  

凡符合條件的股東代表，持本人身份證、資金專戶存折（法人單位***）于******月***日上午9 ：30～11 ：30到***市產(chǎn)權(quán)交易所或******月***日上午9 ：30～11 ：30到在***鎮(zhèn)渡***路219***四樓會議室，辦理登記手續(xù)，并領(lǐng)取會議出席證。代理出席的必須持有授權(quán)委托書。  

四、其它事項：  

1、出席會議食宿和交通費(fèi)用自理。  

2、聯(lián)系電話： ***7100  

                                ***  

                                  ******月***日  

授權(quán)委托書    

茲委托            先生/***第十九次股東代表大會，并代為行使表決權(quán)。  

委托人（簽字）：           委托人身份證號碼：  

資金存折賬號：            委托人持股數(shù)：  

受托人（簽字）：           受托人身份證號碼：  

委托日期：